“目前，我們共抓獲犯罪嫌疑人41名，涉案金額4000余萬元。”8月26日，攀枝花市公安局西區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長廖力說道，在今年“百日行動(dòng)”進(jìn)行時(shí)，攀枝花公安成功搗毀一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“幫信”犯罪集團(tuán)，扣押作案工具手機(jī)50余部、銀行卡100余張。
案件要從今年1月20日說起，當(dāng)天攀枝花市公安局西區(qū)分局接到線索，皮某、趙某等人有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的重大嫌疑。
在理清線索后，西區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)1月以來，皮某、趙某等人名下銀行卡、微信、支付寶等賬戶收支次數(shù)劇增，金額異常，且?guī)兹私鼇砩罱患l繁，種種跡象表明，皮某、趙某等人涉嫌“幫信”違法犯罪。
1月25日，西區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警組織實(shí)施抓捕，成功在遂寧、攀枝花等多地小區(qū)出租房內(nèi)將藏匿實(shí)施犯罪的皮某、趙某等14人抓獲歸案。
討論案情
經(jīng)查，2021年11月，犯罪嫌疑人皮某、趙某得知?jiǎng)⒛吃趲椭惩饩W(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙從事洗錢活動(dòng)后，通過外網(wǎng)聊天軟件與劉某聯(lián)系，以3.5%的利潤為報(bào)酬幫助劉某在國內(nèi)發(fā)展線下銀行卡洗錢犯罪活動(dòng)。
為快速非法牟利，皮某、趙某等人共謀在攀枝花開設(shè)工作室?guī)椭惩饩W(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)支付結(jié)算賭資。期間，犯罪集團(tuán)以高薪、高價(jià)為誘餌，用“人拉人”的方式，收購銀行賬戶、招募轉(zhuǎn)賬人員，發(fā)展下線代理。
今年1月間，該犯罪集團(tuán)先后租用多處房屋開設(shè)工作室，使用高價(jià)收購的100余個(gè)銀行賬戶，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算資金達(dá)4000余萬元，非法獲利10余萬元。
為確保案件全面?zhèn)善疲鲄^(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警對(duì)案件進(jìn)行細(xì)致研判，對(duì)涉案的100余張銀行卡、數(shù)十個(gè)微信、支付寶賬號(hào)的資金流向及相關(guān)信息進(jìn)行逐一梳理、分析。根據(jù)皮某、趙某等5人的點(diǎn)滴供述和調(diào)查掌握情況，不斷擴(kuò)線，對(duì)可能涉案的人員逐個(gè)展開調(diào)查和研判，于今年2月至8月持續(xù)展開收網(wǎng)抓捕，將皮某、趙某、伍某等14名主犯及27名收販卡人員和轉(zhuǎn)賬操作手抓獲歸案。
截至目前，到案的41名犯罪嫌疑人中共計(jì)35人依法采取刑事強(qiáng)制，已有14人依法移送起訴、6人依法執(zhí)行逮捕，其余涉案人員正在緊密偵辦，案件還在進(jìn)一步深挖拓線中。（溫繼燕 曹維剛）
